Dos jerezanos detenidos por estafar más de 100.000 € a una empresa valenciana mediante un falso correo corporativo

La CiberComandancia de la Guardia Civil ha esclarecido una estafa informática cometida mediante la modalidad conocida como Business Email Compromise (BEC), que provocó un perjuicio económico de 105.000 euros a una empresa valenciana.

Según la investigación, la compañía recibió un correo que parecía proceder de uno de sus proveedores habituales. En el mensaje se comunicaba un supuesto cambio en la cuenta bancaria destinada al cobro de una factura pendiente. Para dar credibilidad al engaño, los responsables utilizaron una dirección electrónica con un dominio prácticamente idéntico al legítimo, modificando únicamente sus últimas letras.

La empresa realizó la transferencia a la cuenta indicada y descubrió posteriormente el fraude, cuando el proveedor auténtico reclamó el pago y confirmó que nunca había cambiado sus datos bancarios.

Las pesquisas del Equipo @ permitieron analizar las comunicaciones utilizadas en la suplantación, seguir el recorrido del dinero e identificar a la titular de la cuenta receptora y a los presuntos responsables, con domicilio en la provincia de Cádiz. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial de Sagunto, en Valencia.

La Guardia Civil recomienda verificar por una segunda vía cualquier cambio de cuenta bancaria, revisar con atención la dirección del remitente y establecer controles internos antes de autorizar transferencias.