Cuatro detenidos en Puerto Real por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

La Policía Nacional ha desarticulado en Puerto Real una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. La operación, denominada Odín, se ha saldado con la detención de cuatro personas y la intervención de bienes valorados en 261.925 euros.

La investigación, desarrollada por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de El Puerto de Santa María–Puerto Real, concluyó el pasado 26 de mayo con la detención de los implicados y el embargo judicial de un inmueble, tres vehículos y dieciséis cuentas bancarias.

Según la Policía Nacional, tres de los arrestados pertenecían a la misma unidad familiar y formaban parte de una estructura presuntamente liderada por un hombre de 37 años. Los investigadores sostienen que el grupo utilizaba a familiares directos para introducir en el circuito económico legal fondos obtenidos del tráfico de drogas.

Los agentes concluyen que la organización actuaba de manera coordinada y planificada para canalizar dinero procedente de actividades delictivas. Para ello, realizaban ingresos en efectivo y pagos fraccionados con el objetivo de adquirir bienes patrimoniales y dar apariencia de legalidad a capitales de origen ilícito.

La investigación reveló que los implicados habrían desarrollado distintas maniobras destinadas a ocultar, transformar e integrar fondos procedentes del narcotráfico en la economía legal. El análisis de las dieciséis cuentas bancarias vinculadas a los investigados permitió detectar una actividad financiera caracterizada por ingresos en efectivo, transferencias fraccionadas y movimientos económicos sin justificación suficiente.

Durante el periodo investigado se registraron ingresos en efectivo por valor de 140.000 euros, una cantidad que, según la Policía, resultaba incompatible con los ingresos oficialmente declarados por los investigados y con el elevado nivel de vida que mantenían.

Como resultado de las pesquisas, los agentes afloraron un patrimonio compuesto por un vehículo de alta gama, dos motocicletas, un inmueble y dieciséis cuentas bancarias, todo ello valorado en 261.925 euros, que quedó bloqueado judicialmente.

De los cuatro detenidos, dos quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial. Los otros dos principales investigados fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto Real, Plaza nº 2, que decretó su libertad con cargos y la obligación de comparecer periódicamente.

La denominada Operación Odín se inició en octubre de 2025 y se ha desarrollado en el marco del Plan Meridional y del Plan Tartesos, bajo la dirección de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto Real, Plaza nº 2.