Registros en domicilios y empresas de Jerez por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

La Policía Nacional junto con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha llevado a cabo en Jerez de la Frontera, una investigación conjunta sobre el blanqueo de capitales procedentes de negocios ilícitos desarrollados por los presuntos cabecillas de una red dedicada al tráfico de drogas. Dos personas han resultado detenidas, se han llevado a cabo tres entradas y registros en domicilios, en un local en Jerez y una cuarta en un negocio de Guadalcacín

Estas intervenciones son derivadas de las denominadas Operaciones Escaleritas y Fábrica, llevadas a cabo por la Policía Nacional en el entorno del barrio de San Telmo Viejo, con el objetivo de combatir la venta de sustancias estupefacientes, heroína, cocaína y su mezcla en las calles de la barriada, así como los nocivos efectos sociales y de degradación de la convivencia y la seguridad común que originan.

En dichas operaciones, además de cantidades considerables de hachís y casi un kilo de cocaína, fueron intervenidos cinco kilos de heroína, junto con armas blancas y útiles para la manipulación y pesaje de las sustancias.

Investigaciones referentes al presunto blanqueo de capitales

A lo largo de más de un año de compleja investigación patrimonial realizada por los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, con el apoyo de los agentes especializados en la lucha contra el tráfico de drogas de la Policía Nacional, se determinó la existencia de un incremento patrimonial injustificado de los individuos investigados. Por ello, los investigadores solicitaron orden judicial de entrada y registro en cuatro inmuebles de Jerez de la Frontera: los domicilios de los principales investigados, líderes de una organización criminal, y sedes empresariales.

La explotación de la operación se realizó desde primera hora de la mañana del jueves 5 de marzo, con autorización de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Jerez, Plaza 2, y con el apoyo de un importante despliegue policial, con participación de unidades de intervención policial UIP, GOIT, y Guías Caninos especializados en la localización de dinero en efectivo.

Así, se procedió a la detención de dos varones, los presuntos cabecillas de la trama, y a la entrada en dos domicilios y un local de hostelería ubicados en Jerez y en un negocio de catering ubicado en el cercano municipio pedáneo de Guadalcacín.

En estos registros domiciliarios se hallaron cubículos ocultos en las paredes, algunos en falsos enchufes distribuidos por las distintas habitaciones y otros realizados directamente en tabiques y muros de separación. Como resultado, se hallaron 8.000 euros ocultos en el interior de una pared, material informático y relevante documentación probatoria para aportar a la causa.

A los dos detenidos se les imputa un presunto delito de blanqueo, la investigación continúa abierta al objeto de desmantelar en su conjunto la presunta organización criminal.