Cinco detenidos en Sanlúcar por estafar 10 millones de euros con falsos 'Bonos de Redención'

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas pertenecientes a un grupo criminal asentado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) que, bajo una apariencia militar y religiosa, se dedicaba a captar a personas con escasa cultura financiera para estafarlas mediante la venta de supuestos “bonos de redención”.

La operación, denominada “Capellán”, se encuentra actualmente en su segunda fase y ha permitido también investigar a otra persona más, entre ellas el líder de la organización, que ya se encuentra en prisión.

Según ha informado la Guardia Civil, los detenidos comercializaban al margen de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) billetes exóticos de muy escaso valor monetario, pero que vendían por cientos de miles de euros o incluso mediante participaciones. En algunos casos, ofrecían participaciones que daban acceso a estos billetes, presentados con una apariencia lujosa y con un supuesto valor de cientos de miles de euros, aunque en realidad su valor era mínimo.

A través de este sistema, la organización llegó a acumular más de diez millones de euros en un corto periodo de tiempo.

Una trama con apariencia militar y religiosa

La investigación comenzó a mediados de 2024, cuando los agentes detectaron a un grupo de personas que habían incrementado su patrimonio de forma exponencial sin una justificación legal aparente y que además mantenían fuertes vínculos familiares entre sí.

Las pesquisas permitieron descubrir que habían creado un entramado de carácter internacional que captaba a sus víctimas mediante videoconferencias con un estilo similar al de los telepredicadores estadounidenses.

Para dar credibilidad a la estafa, los investigados llegaron a constituir una orden o fundación de carácter militar y religioso. En ella, el líder del grupo —actualmente en prisión— se presentaba como “General Comandante de los Capellanes para España y Francia”, e incluso como líder de los capellanes para Europa, Asia y Oceanía.

De repartidor a líder de una organización criminal

Tras las primeras detenciones y registros practicados en 2024, los agentes intervinieron numerosa documentación. Este material, junto con las declaraciones de detenidos y víctimas que han ido apareciendo durante la investigación, ha permitido reconstruir el organigrama de la organización.

La investigación ha revelado además que el principal cabecilla pasó, en un breve periodo de tiempo, de trabajar como repartidor de comida a domicilio a dirigir una organización criminal dedicada a la estafa.

Segunda fase de la operación

La segunda fase de la operación “Capellán”, culminada en marzo, se ha saldado con cinco nuevas detenciones, la investigación del líder de la trama —actualmente en prisión— y la intervención y análisis de ocho empresas lucrativas nacionales y una empresa radicada en la Unión Europea vinculadas con la organización criminal.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz y ha estado dirigida por el Juzgado Mixto de Sanlúcar de Barrameda, que continúa con la instrucción del caso.